Une vaste affaire de fraude bancaire est actuellement examinée par la Section de recherches. Selon Libération, le préjudice global s’élève à 2,574 milliards de FCFA, à travers plusieurs opérations de virements frauduleux.
La première affaire concerne le compte « Abco Bourse », domicilié à la Bank of Africa (BOA). Après le clonage de sa messagerie, un faux ordre de virement de 650 millions de FCFA aurait été exécuté. Les fonds ont été transférés vers un compte ouvert au nom de « International Dia business services ». Sur les 650 millions de FCFA, 559 millions auraient été retirés dans la foulée.
La fraude aurait été découverte après une nouvelle tentative de virement portant, elle aussi, sur 650 millions de FCFA.
Le même jour, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire aurait exécuté d’autres virements frauduleux pour un montant de 1,924 milliard de FCFA vers plusieurs comptes au Sénégal.
Ismaila Dia, Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop, liée à « Ets Gouye Mbind traiteur », figurent parmi les bénéficiaires cités dans cette affaire.
Les trois personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt par le juge du 4ᵉ cabinet financier. Ismaila Dia et Sidy Ahmed Mbacké auraient été interpellés dans les agences BOA et Coris Bank des Parcelles Assainies alors qu’ils s’apprêtaient à effectuer des retraits.
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